RU UK

Донецкий бизнесмен организовал нелегальную схему перепродажи донецкого угля через РФ

0

12.05.20 11:50

Не для кого из нас давно не является секретом то, что уголь с неподконтрольных Украине территорий, транзитом через РФ перепродается в нашу страну и страны Европейского Союза. Также, сообщается, что принадлежащие бизнесмену Андрею Орлову предприятия, функционируют в Донецке и занимаются, в частности, перепродажей угля, перепродавая его в РФ, а оттуда заводя на «Кременчугский завод технического углерода» в Украине. Данные сведения опубликовал телеграмм-канал “Вышел в степь донецкую“.

Подобный нелегальный бизнес существует уже давно, активно функционирует, а предприятие Андрея Орлова, проживающего ныне в Эстонии, “ИСТЭК” – один из крупнейших «игроков» на этом рынке.

Начиная с 2008 года единственным собственником предприятия “ІСТЭК” являлся член семьи Орлова, а точнее – муж его сестры Владимир Орлов, однако осенью 2017 года состав учредителей предприятия был изменен и учредителями стали граждане РФ.

К слову, доход, полученный от продажи доли в уставном капитале предприятия «ИСТЭК» Орлов в своей декларации не отразил. Другими словами – просто скрыл. Среди граждан Российской Федерации, ставших у «руля» компании, ранее принадлежавшей Орлову, оказался Павел Бобликов, являющийся, одновременно, собственником и директором российского предприятия ООО “Единая система”, среди основных видов деятельности которого зарегистрирована оптовая торговля жидким, твердым и газообразным топливом. Указанная компания, по-видимому, принимает активное и самое непосредственное участие в схемах по реализации украинского угля из Донбасса, под видом угля российского.

18 февраля 2019 года ГФС Украины прекратила действие свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость относительно ООО «ИСТЭК», в связи с тем, что предприятие на протяжении более года предоставляло в контролирующие органы декларации, свидетельствующие об отсутствии каких-либо поставок.

И тут всплыл очень интересный момент: согласно балансу предприятия по состоянию на конец 2018 года, за ООО «ИСТЭК» числились основные средства на сумму около 230 млн. грн., а денежное выражение запасов на складе превышало сумму в 150 млн. грн.. Дебиторская же задолженность составляла порядка 400 млн. грн.

При всем при этом, довольно любопытным выглядит тот факт, что филиал компании – Горловский коксохимзавод, находящийся на территории так называемой “ДНР”, вполне себе неплохо функционирует и ведет свою хозяйственную деятельность. И еще один любопытный момент: юридический адрес Горловского коксохимзавода зарегистрирован в Донецке, по улице Майской, 66 и полностью идентичен предыдущему адресу регистрации ООО «ИСТЭК».

По состоянию на сегодняшний день, в городе Донецк продолжает функционировать компания “ИСТЭК” (не “ІСТЭК”, как было ранее) которая и проводит нелегальную деятельность с украинским углем. Это ООО фактически и представляет собой ту самую компанию, через которую Орлов и реализовывает деятельность по торговле углем с территории так называемой «ДНР» с последующими поставками угля на российский «Углемет», зарегистрированный в городе Новошахтинск Ростовской области.

Компания “Углемет” была создана в 2011 году, но в 2018 ликвидирована. В роли ликвидатора «Углемета» выступила некая Татьяна Минмухаметова, а директором «Углемета» был Максим Минмухаметов.
Однако, уже совсем скоро, в том же 2018 году, после того, как «Углемет» был ликвидирован, чудесным образом, в результате изменения наименования другого ООО, а именно — ООО “Промтехно”, собственником которого значился все тот же Максим Минмухаметов, снова явилось свету ООО «Углемет», собственником которого, все так же, как и до ликвидации, является Максими Минмухаметов.

При помощи китайской платформы стало возможно отследить схему по реализации каменноугольной смолы, которая была произведена на территории так называемого “ЛДНР”.

Так, ООО “ИСТЭК” с неподконтрольной Украине территории так называемого “ЛДНР” экспортирует каменноугольную смолу в Российскую Федерацию, а именно в Аксайский район Ростовской области, якобы на дочернюю компанию ООО “ИСТЭК”. По адресу этой компании, в РФ зарегистрировано некое ООО “ГРАНДФАЯНС”.

Главным покупателем угля у “ИСТЭКа” является предприятие “Компаунд”, из города Новомосковск Тульской области Российской Федерации, а вот основным заказчиком ООО «Компаунд» является упомянутый выше наш Кременчугский завод, входящий в группу Балдис, конечными бенефициарами которой выступают Мирослав и Андрей Балдисы.

Подводя итог вышеописанным фактам, раскрывающим схему нелегальной перепродажи украинского угля через РФ, уже упомянутый выше телеграмм-канал опубликовал мнение следующего содержания:

“Вот такие у нас в Украине работают ушлые бизнесмены, которые и государственные тендеры выигрывают, и банк в Украине развивают, и одновременно активно сотрудничают с “ЛДНР” и ее руководителями, гоняя уголь с территории “ЛДНР” на территорию Украины. И появляется риторический вопрос: а что, так можно было?”, – пишет телеграмм-канал.

Таким образом, умудряясь активно работать с тендерами в Украине, нелегально вывозя уголь с неподконтрольных Украине территорий в РФ, после того перепродавая его в Украине, а также в результате ведения нелегального бизнеса фактически поддерживая финансово ОРДЛО, Орлов стремится заполучить контроль над угольным бизнесом. К слову, в Украине в отношении него уже открыт ряд уголовных производств, по факту, в том числе, махинаций с средствами государственного бюджета в особо крупных размерах в угольной сфере.

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярное