RU UK

Экс-правоохранителя и возглавляемую им преступную группировку подозревают в отмывании денег

0

22.06.20 13:15

Сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

Отмечается, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярное