Прекращена деятельность конвертационного центра, переводящего деньги в РФ

Сотрудники СБУ разоблачили конвертцентр, который работал в Одессе с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дельцы «обслуживали» коммерческие структуры, которые стали победителями в государственных тендерах с бюджетными средствами. Своим клиентам злоумышленники помогали уклоняться от уплаты налогов и выводили деньги в теневой сектор экономики.

Также одной из «услуг» центра был перевод средств в другие страны, в том числе в Российской Федерации. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

По данному факту начато производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.