RU UK

СБУ задокументировала финансовую сделку руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем 300 000 000 гривен

0

21.06.20 13:00

СБУ задокументировала финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 000 000 гривен платежей и взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компании по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень из-за бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности. В следствии чего, государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Сотрудниками СБУ были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружено черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярное