0
14.08.20 13:00
В Днепре прекращена деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
«По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы.
За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент.
Были проведены обыски, где были обнаружено несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
Добавить комментарий