RU UK
SBU

В Днепре СБУ блокировали деятельность преступной группировки «конвертаторов»

0

15.08.20 14:40

В Днепре сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территориях Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. На заказ клиентов дельцы переводили средства в наличку для минимизации налоговых платежей. Кроме того, фигуранты предоставляли услуги по легализации доходов, полученных преступным путем. Для это они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и заграницей. За каждую финансовую операцию организаторы получали определенный откат.

Были проведены обыски в результате которых правоохранители обнаружили несколько сотен печаток фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также были обнаружены более миллиона гривен наличкой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярное